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　　河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）二〇一四年度股東大會于2015年5月12日審議通過了《二〇一四年度利潤分配方案》，同意如下利潤分配方案：

　　（一）按凈利潤的10%計提法定盈余公積金177,168,277.85元。

　　（二）根據2013年第四屆董事會第六次會議審議通過的《一般準備計提方案》，本行2014年末一般風險準備金計提比例按照《金融企業準備金計提管理辦法》中“金融企業計提一般風險準備金比例原則上不低于1.5%”的規定執行，按照風險資產余額的1.5%差額計提一般風險準備626,053,616.78元。

　　（三）按凈利潤的5%計提任意盈余公積金88,584,138.93元。

　　（四）向股東分配

　　以2014年12月31日在冊股本3,766,871,728股為基數，按每10股送1.2股向股東送股452,024,607股，按每10股派現0.3元（含稅）向股東分配現金股利113,006,151.84元。

　　送股時，不足1股的零碎股份（即每位股東按送股比例計算后不足1股部分），將按照零碎股份數量由大到小排序向股東依次送1股，直至實際送股總數與本次送股總數一致；若出現剩余的送股股份不足以在同一順位的全部零碎股份股東之間進行分配的，則由本行隨機分配。

　　分紅款項劃撥至各股東在本行預留的分紅賬戶。本行根據稅法規定代扣代繳個人所得稅，自然人股東送股及分現合計扣稅0.3元所得稅。

　　若有疑問請致電客服電話400-612-9999或0311-96368。

　　特此公告。

　　2015年6月10日