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各位股東：

河北銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）定于2025年6月27日召開2024年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、會議基本情況

（一）會議時間：2025年6月27日（周五）?上午9:00?

會期半天（8:30-8:50進(jìn)場簽到）

（二）會議地點(diǎn)：石家莊市建設(shè)南大街21號河北銀行辦公樓三樓第一會議室

（三）會議召集人：本行董事會

（四）召開方式：現(xiàn)場方式

（五）股權(quán)登記日：2025年6月20日（星期五）

（六）參加會議人員：

1.截至2025年6月20日本行登記在冊的股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席的，可以委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本行股東；

2.本行董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3.本行聘任的法律顧問。

二、會議審議事項

（一）審議《2024年度董事會工作報告》

（二）審議《2024年度監(jiān)事會工作報告》

（三）審議《2024年度報告》

（四）審議《2024年度審計報告》

（五）審議《2024年度財務(wù)決算報告》

（六）審議《2024年度董事、監(jiān)事及高管履職評價報告》

（七）審議《2024年度關(guān)聯(lián)交易情況報告》

（八）審議《2024年度獨(dú)立董事履職報告》

（九）審議《2025年度財務(wù)預(yù)算》

（十）聽取《2024年度大股東行為評估報告》

股東可到本行董事會辦公室查閱或索取會議審議事項材料。

三、會議登記方式

（一）登記材料

1．自然人股東持本人身份證、股權(quán)證書；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股權(quán)證書復(fù)印件（加蓋公章）、授權(quán)委托書及出席人身份證及復(fù)印件到本行董事會辦公室辦理登記手續(xù)。

2．因故不能出席會議的股東，可書面委托他人出席股東大會。委托代理人出席的，還需持有授權(quán)委托書及出席人身份證進(jìn)行登記。

3．股東可以信函或傳真方式進(jìn)行登記，但應(yīng)于會議當(dāng)日簽到時提供上述登記材料的原件。

（二）登記時間和地點(diǎn)

出席會議的股東請于2025年6月23日（星期一）或以前將《參會回執(zhí)》及上述第（一）項所述的登記材料送達(dá)本行董事會辦公室進(jìn)行登記。

四、其他事項

（一）會議聯(lián)系方式

地 ???址：石家莊市建設(shè)南大街21號

聯(lián) 系 人：牛逸飛、李源、趙若欽

聯(lián)系電話：0311-88627671、67807236、86885280

傳 ???真：0311-88627123

（二）本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿費(fèi)用自理。

? ? 特此通知。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 河北銀行股份有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2025年6月5日